Asesoría a través de personal certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como en áreas de Prevención de Lavado de Dinero Financiamiento al Terrorismo en entidades financieras y otros sujetos obligados respecto a la implementación y efectividad de la aplicación de las disposiciones regulatorias
Implementación, desarrollo y seguimiento de un programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo a fin de dar cumplimiento a las disposiciones aplicables
Usamos cookies para analizar el tráfico del sitio web y optimizar tu experiencia en el sitio. Al aceptar nuestro uso de cookies, tus datos se agruparán con los datos de todos los demás usuarios.